L’ACPR sanctionne la société RAGURAM INTERNATIONAL (changeur manuel – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)

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Décision de la Commission des sanctions n° 2018-05 du 8 avril 2018 à l’égard de la société RAGURAM INTERNATIONAL (changeur manuel – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).

Suite à l’audience du 29 mars 2019 et par la décision rendue le 8 avril 2019, la société Raguram International est radiée de la liste mentionnée à l’article L. 612-21 du code monétaire et financier.La présente décision sera publiée au registre de l’ACPR, pendant 5 ans sous une forme nominative, puis sous une forme anonyme, et pourra être consultée au secrétariat de la Commission.

Lire cette décision de l’ACPR >> RegMind

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