Rapport du GAFI montrant les progrès du Japon dans le renforcement des mesures LCB/FT
Depuis l’évaluation de 2021 des mesures prises par le Japon pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement
Catégorie : LCB/FT
Responsable conformité en matière de LCB/FT : lignes directrices sur le rôle et les responsabilités
L’EBA a publié ses lignes directrices précisant le rôle et les responsabilités du responsable de la conformité en matière de
Rapport des ESAs sur le retrait d’agrément pour manquement grave aux règles de LCB/FT
Les autorités européennes de surveillance (ESAs) ont publié un rapport conjoint, qui fournit une analyse complète de l’exhaustivité, de l’adéquation
Avis du16/02/22 de l’ECB sur une proposition de règlement instituant l’Autorité de LCB/FT
Le 20 juillet 2021, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Autorité