Lutte contre le blanchiment & contrôle interne : de nombreux changements…
C’est un combo de 3 textes publiés au Journal Officiel vient modifier les règles de contrôle interne en matière de
Catégorie : Réglementation
Réponse à la consultation publique sur l’ESAP
L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a soumis sa réponse à la consultation ciblée de la Commission européenne (CE) sur
Réponse de l’EBA sur les KPI et la méthodologie associée pour la transparence des institutions en matière de durabilité
La Commission avait fait un appel sur : les KPI et la méthodologie connexe pour la divulgation, par les établissements
Lignes directrices sur les facteurs de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
Le 1er Mars 2021 la version finale des lignes directrices révisées sur les facteurs de risque de blanchiment et de
Propositions de règles pour l’alignement fiscal des entreprises non financières et des gestionnaires d’actifs
L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), a publié un rapport final sur les conseils en vertu de l’article 8 du