L’EBA lance une consultation pour renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les transactions financières

L’Autorité bancaire européenne (EBA) a initié une consultation sur des directives visant à prévenir l’utilisation des fonds et transactions de crypto-actifs pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ces lignes directrices ciblent les prestataires de services financiers, y compris ceux impliqués dans les transferts de fonds et de crypto-actifs, visant à renforcer la détection de transactions manquant d’informations essentielles.

Consultation publique de l’EBA : Directives sur le traitement des plaintes des gestionnaires de crédit

L’Autorité bancaire européenne (EBA) souhaite harmoniser le traitement des plaintes par les gestionnaires de crédit selon la directive CSD. Elle propose des règles similaires à celles en vigueur depuis 2014 dans les secteurs bancaire, investment et assurance. Un processus de consultation est ouvert jusqu’au 9 février 2024 pour recueillir les retours publics sur ces directives.